一、通過2004年年度報(bào)告及其摘要。

    二、通過2004年度利潤分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

    三、通過修改公司章程部分條款的議案。

    四、通過續(xù)聘上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)單位的議案。

    五、通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司控股子公司上海華東電腦存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司(下稱：存儲(chǔ)公司)42.5%股權(quán)及按持股比例增資的議案：公司于同日與控股子公司上海華創(chuàng)信息技術(shù)進(jìn)出口有限公司(公司持有其70%的股權(quán)，下稱：華創(chuàng)公司)和自然人徐敏簽訂了《存儲(chǔ)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，公司和華創(chuàng)公司分別向徐敏轉(zhuǎn)讓存儲(chǔ)公司42.5%和2.5%的股權(quán)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基準(zhǔn)日為2004年12月31日，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價(jià)格分別為510萬元和30萬元。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司和徐敏分別持有存儲(chǔ)公司55%、45%的股權(quán)。公司還和徐敏簽訂了《增資協(xié)議書》，雙方按各自持股比例向存儲(chǔ)公司增資，公司增資額為550萬元人民幣。本次增資完成后，存儲(chǔ)公司注冊(cè)資本由2000萬元增至3000萬元人民幣，其中，公司出資額共計(jì)人民幣1650萬元。

    六、聘任繆云潔為公司副總經(jīng)理。

    七、選舉張軍當(dāng)選公司職工監(jiān)事。

    董事會(huì)決定于2005年4月4日上午召開2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。

多易

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